我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫市智能自控工程項目有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經在2024年2月1日公布了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號2024-015）。經核查，原聲明中同一投票權反復決議狀況的記票標準不正確，現(xiàn)對該公告里面的內容給予填補更改：

更改前：

5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網上投票相結合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領導公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上表決系統(tǒng)行使表決權。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，網上投票包括深圳交易所系統(tǒng)及網絡系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權只能選在其中一種方式進行投票。反復投票的，表決結果以第二次合理投票選舉為標準。

更改后：

5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網上投票相結合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領導公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上表決系統(tǒng)行使表決權。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，網上投票包括深圳交易所系統(tǒng)及網絡系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權只能選在其中一種方式進行投票。反復投票的，表決結果以第一次合理投票選舉為標準。

除了上述更改內容外，公示中的某些具體內容不會改變?！蛾P于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知（更正后）》詳見附件。企業(yè)對于該出錯為投資者造成的不便表示歉意，敬請廣大投資者原諒。

特此公告。

無錫市智能自控工程項目有限責任公司股東會

2024年2月21日

配件：

無錫市智能自控工程項目有限責任公司

關于召開企業(yè)2024年第二次股東大會決議工作的通知（更改后）

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2024年第二次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、召開的合法、合規(guī)：企業(yè)第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關規(guī)定。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2024年2月23日（周五）14:00逐漸

（2）網上投票時間是在：2024年2月23日

利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為：2024年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票時間為：2024年2月23日9:15-15:00。

5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網上投票相結合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領導公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上表決系統(tǒng)行使表決權。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，網上投票包括深圳交易所系統(tǒng)及網絡系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權只能選在其中一種方式進行投票。反復投票的，表決結果以第一次合理投票選舉為標準。

6、大會的除權日：2024年2月19日（周一）

7、參加目標：

（1）截至2024年2月19日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東均有權參加本次股東大會。不能親自出席會議的公司股東能夠書面通知授權委托人出席和參加決議（委托代理人無須是股東），或在網上投票期限內參與網上投票。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：無錫市新吳區(qū)錫達路258號101會議廳

二、會議審議事宜

1、決議事宜

2、公布狀況

以上提案已經從2024年1月31日舉行的第四屆職工監(jiān)事第十七次會議審議通過，主要內容請見公司在2024年2月1日公布于《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的相關公告。

三、大會備案等事宜

1、登記時間：2024年2月21日早上9:00-11:30、在下午14:00-16:30

2、備案方法：

（1）自然人股東親身出席會議的，應提供個人身份證或者其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶；委托代理商別人出席會議的，應提供本人有效身份證件、公司股東授權書（詳見附件一）。

（2）公司股東應當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的有效證明；授權委托人出席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法定代表人的授權書。

（3）外地公司股東可采用信件或傳真的形式備案，信件或傳真以到達我們公司的時間為準（《股東大會參會登記表》詳見附件二）。截止時間為2024年2月21日在下午16:30。信件請于信封袋中列明“股東會”。本次股東大會拒絕接受手機備案。

3、備案地址：企業(yè)證券事務部

4、聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：陳怡

聯(lián)系方式：0510-88551877

發(fā)傳真：0510-88157078

電子郵箱：sjf@wuxismart.com

詳細地址：無錫市新吳區(qū)錫達路258號

郵編：214112

參與現(xiàn)場會議股東吃住、交通等費用自理。

網上投票期內，如投票軟件遇突發(fā)公共事件產生的影響，則本次股東大會的過程按當天通告開展。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件三。

五、備查簿文檔

1、第四屆董事會第二十八次會議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第十七次會議決議；

特此公告。

無錫市智能自控工程項目有限責任公司股東會

2024年2月21日

附件一：

授權書

茲交由________________老先生/女性意味著自己參加無錫市智能自控工程項目有限責任公司2024年第二次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）_____________________________

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）__________________________

受托人股票數：_________________受托人股東賬戶：___________________

受委托人簽字：________________受委托人身份證號碼________________________

授權委托時間：________________________________________________________

提議決議建議

注：

1、受托人對受托人的標示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不可有兩項或多項標示。特殊符號的視作放棄統(tǒng)計分析。假如受托人對某一決議事宜的表決建議未做實際標示或同一決議事宜有兩項或多項指示的，受委托人可以自己投票選舉。

2、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人為企業(yè)法人，須加蓋公章。

3、本委托有效期限：自授權委托書簽定日起至本次股東大會完畢才行。

配件二：

股東會出席會議申請表

注：

1、此表貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；

2、信件以到達我們公司的時間為準，截止時間為2024年2月21日在下午16:30。

3、請使用正楷字填好（需與股份公司章程所述一致）

配件三：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362877”，網絡投票稱之為“智能化網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

本次股東大會提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2024年2月23日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年2月23日9:15-15:00；

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。