證券代碼:600368股票簡稱:五洲交通公示序號:2024-036
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒:
●此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2024年11月11日
(二)股東會舉辦地點:廣西南寧市民族大道115-1號當代商務樓28層企業(yè)2809會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,交流會組織狀況等。
1.召開時長、地址、交流會組織等狀況
(1)召開時長:
現場會議舉辦時間是在2024年11月11日(星期一)15:00逐漸;
網上投票選用上海交易所股東會網絡投票系統。通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(2)現場會議舉辦地址:廣西南寧市民族大道115-1號當代商務樓28樓企業(yè)2809會議廳
(3)召開方法:本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的。
(4)本次會議由董事會集結,由企業(yè)董事長周異助老先生組織現場會議。
2.參加本次股東大會股東和股東委托代表共444人,意味著股權843,164,167股,占公司總股份的52.3817%。在其中:
參加現場會議股東和股東代表3人,擁有(意味著)股權813,875,872股,占出席本次會議的除權日(2024年11月4日)公司總股權1,609,653,858股50.5622%;
根據網上投票股東441人,擁有(意味著)股權29,288,295股,占截至出席股東大會的除權日(2024年11月4日)公司總股權1,609,653,858股1.8195%。
本次大會的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人,參加10人,楊旭東、孟杰執(zhí)行董事因別的國家公務不可以出席本次交流會,已休假;以上二位執(zhí)行董事非公司獨立董事;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人,參加5人;
3、董事長助理玉莉女性出席本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:關于修訂廣西省五洲交通股權有限公司章程的議案
決議結論:根據
決議狀況:
允許企業(yè)修定《公司章程》
2、提案名字:有關控股子公司廣西省壇百高速路有限責任公司申請辦理G80廣昆高速南寧市至百色市段擴建工程新項目銀團的議案
允許控股子公司廣西省壇百高速路有限責任公司申請辦理銀團。
3、提案名字:有關廣西省五洲交通股權有限責任公司25億人民幣企業(yè)債券的議案
允許企業(yè)注冊25億人民幣企業(yè)債券。
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所:北京市浩天(南寧市)法律事務所
侓師:李家冰、彭蘭
2、律師見證結果建議:
企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定,召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和表決結果真實有效?!侗本┖铺欤蠈帲┦聞账P于廣西五洲交通股份有限公司2024年第三次臨時股東大會之法律意見書》,詳細上海交易所網址(www.sse.com.cn)。
特此公告。
廣西省五洲交通有限責任公司
股東會
2024年11月12日
●手機上網公示文檔
北京市浩天(南寧市)公司有關廣西省五洲交通有限責任公司2024年第三次股東大會決議之法律服務合同
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