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江蘇省艾森半導體器件有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年1月18日
（二）股東會舉辦地點：江蘇昆山市千燈鎮(zhèn)中莊路299號江蘇省艾森半導體器件有限責任公司五樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，董事長張兵老先生組織，大會采取現場網絡投票與網上投票結合的表決方式。本次股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和召集人資質、大會的表決流程和表決結果均達到《公司法》及《江蘇艾森半導體材料股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理陳小華老先生出席了本次會議，整體高管人員以現場及通信方式出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關聘用企業(yè)2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
提案1是一般提案，已經獲得出席本次會議股東或股東委托代理人所持有投票權股權數量的二分之一之上根據。
提案1對中小股東展開了獨立記票，提案已一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海方達律師所
侓師：郗安妮、李璊媛
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；參加本次股東大會決議工作的人員資質合理合法、合理；本次股東大會召集人資格合理合法、合理；本次股東大會的表決流程和表決結果合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省艾森半導體器件有限責任公司股東會
2024年1月19日
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