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山東省黃金礦業(yè)股份有限公司有關董事辭職的通知
2024年01月15日
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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
山東省黃金礦業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月12日接到董事王立君先生書面辭職報告。王立君老先生由于工作崗位調整，申請辭去企業(yè)第六屆董事會董事職務、第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員職務、第六屆董事會提名委員會委員職務。離職后，王立君先生將不再擔任公司及公司所屬分公司任何職務。截至本公告披露日，王立君老先生未持有公司股份。王立君老先生確定其與董事會沒有任何產生分歧，亦無與其說卸任相關的相關事宜需報請股東關心。
依據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，王立君老先生辭掉董事職務后，不會造成企業(yè)董事會人數小于法律規(guī)定最少總數，也不會影響股東會的正常運作，其書面辭職報告自送到董事會時有效。企業(yè)將根據法定條件及時完成執(zhí)行董事的改選工作中，并履行信息披露義務。
特此公告。
山東省黃金礦業(yè)股份有限公司股東會
2024年1月14日
責編：商奕
校對：王晨宇
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