證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告號：2024-049

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2024年11月22日，寧波樂輝國際工程設備有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議以書面提案和通訊表決的形式召開。9名董事應參加表決，9名董事應實際表決。會議由賴云來先生主持。

　　本次會議的召開、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　　(一)審議通過了《關于調整子(孫)公司股權結構、通過債轉股增資的議案》

　　具體內容見《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站同日發(fā)布。（www.sse.com.cn）《關于子(孫)公司股權結構調整及債轉股增資的公告》(公告號:2024-050)。

　　投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　(2)審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　具體內容見《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站同日發(fā)布。（www.sse.com.cn）《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-051)。

　　投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　三、備查附件

　　第四屆董事會第二次會議決議

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程設備有限公司

　　董事會

　　2024年11月23日

　　證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告號：2024-0500

　　寧波樂惠國際工程設備有限公司

　　關于子(孫)公司股權結構的調整

　　通過債轉股增資的公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●增資目標名稱:上海30公里餐飲管理有限公司、寧波鮮啤30公里科技有限公司、武漢鮮啤30公里科技有限公司、長沙鮮啤30公里科技有限公司、梭子蟹精釀啤酒(上海)有限公司、昆明鮮啤30公里科技有限公司、寧波鮮啤30公里貿易有限公司、寧波30公里投資有限公司。

　　●增資金額：公司計劃將所有貸款和出資給增資目標公司的經營建設資金轉為上海30公里餐飲管理有限公司的注冊資本，增資69900萬元。增資后，上海30公里餐飲管理有限公司向寧波新鮮啤酒30公司科技有限公司等7家孫公司增資52108萬元，償還相關公司過去經營建設資金不足造成的內部貸款債務。

　　●相關風險提示：增資對象為公司全資子（孫）公司，風險可控，但仍受宏觀經濟、產業(yè)發(fā)展、市場競爭、管理等因素的影響，是否能達到預期的投資效果存在一定的不確定性。

　　●股權結構的調整和增加投資不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。本提案仍需提交股東大會審議。

　　一、股權結構調整及增資事項概述

　　(一)股權結構調整的基本情況

　　寧波樂惠國際工程設備有限公司（以下簡稱“公司”）自2018年起，先后成立了寧波鮮啤30公里科技有限公司（原名“寧波精釀谷科技有限公司”）、上海源麥谷網絡科技有限公司、上海30公里餐飲管理有限公司等子公司(孫)經營精釀鮮啤相關生產銷售業(yè)務。精釀鮮啤相關公司的原股權結構如下:

　　隨著精釀新鮮啤酒業(yè)務規(guī)模的增長，公司對精釀新鮮啤酒的業(yè)務規(guī)劃和定位更加明確。為了理順精釀行業(yè)子公司（孫）之間的股權關系，公司計劃調整業(yè)務結構，公司計劃將上海30公里餐飲管理有限公司從全資子公司轉為樂匯國際的全資子公司，成為精釀行業(yè)的母公司，并將寧波鮮啤酒30公里科技有限公司、武漢鮮啤酒30公里科技有限公司、長沙鮮啤酒30公里科技有限公司、梭子蟹精釀啤酒(上海)有限公司、昆明鮮啤酒30公里科技有限公司、寧波鮮啤酒30公里貿易有限公司、寧波30公里投資有限公司7家公司轉為上海30公里餐飲管理有限公司子公司。同時，取消上海源麥谷網絡科技有限公司。同時，取消上海源麥谷網絡科技有限公司。調整后的股權結構如下：

　　(二)增資的基本情況

　　為了幫助與工藝生鮮啤酒業(yè)務相關的子公司（孫公司）進一步獨立經營資金，公司計劃將所有拆借資金轉換為上海30公里餐飲管理有限公司注冊資本增加69900萬元。上海30公里餐飲管理有限公司增資后，將寧波鮮啤酒30公司科技有限公司等7家孫公司增資，償還相關公司因運營建設資金不足而產生的內部拆借債務。7家孫公司的具體增資如下：

　　(三)董事會審議情況

　　2024年11月22日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整子(孫)公司股權結構、通過債轉股增資的議案》。董事會認為，新鮮啤酒業(yè)務股權結構的調整有利于新鮮啤酒業(yè)務的規(guī)劃和定位更加明確，增資有利于新鮮啤酒業(yè)務部門的子（孫）公司的獨立運營和穩(wěn)定運營，更有利于新鮮啤酒業(yè)務部門的健康發(fā)展。本議案仍需提交股東大會審議。

　　增加投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、增資標的基本情況及增資后的情況

　　(一)上海30公里餐飲管理有限公司

　　1.公司名稱:上海餐飲管理有限公司30公里

　　2.注冊地址：上海市松江區(qū)茸興路101號樓2層201室

　　3.主營業(yè)務：餐飲服務；食品銷售；餐飲管理。

　　4.法定代表人：萬財飛：

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　(二)寧波鮮啤三十公里科技有限公司

　　1.公司名稱:寧波鮮啤30公里科技有限公司

　　2.注冊地址：象西機電工業(yè)園區(qū)，浙江省象山縣西周鎮(zhèn)

　　3.主營業(yè)務：食品生產；食品網絡銷售；餐飲服務。

　　4.法定代表人：萬財飛：

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　(三)武漢鮮啤三十公里科技有限公司

　　1.公司名稱:武漢鮮啤30公里科技有限公司

　　2.注冊地址:湖北省武漢市蔡甸區(qū)常北街136號

　　3.主營業(yè)務:食品生產；食品互聯網銷售；餐飲服務；

　　4.法定代表人：萬財飛：

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　(四)長沙鮮啤三十公里科技有限公司

　　1.公司名稱:長沙鮮啤30公里科技有限公司

　　2.注冊地址:長沙望城經濟技術開發(fā)區(qū)黃金創(chuàng)業(yè)園2#3#棟

　　3.主營業(yè)務:食品生產；食品互聯網銷售；餐飲服務。

　　4.法定代表人：萬財飛：

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　(五)梭子蟹精釀啤酒(上海)

　　1.公司名稱:梭子蟹精釀啤酒(上海)有限公司

　　2.注冊地址:上海市松江區(qū)茸興路101號樓1層

　　3.主營業(yè)務:食品生產、食品經營、餐飲服務

　　4.法定代表人：舒思晨

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　(六)昆明鮮啤30公里科技有限公司

　　1.公司名稱:昆明鮮啤30公里科技有限公司

　　2.注冊地址：云南省昆明市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)馬金鋪街道辦事處生物科技孵化器3號標準廠房9樓101-1-1室

　　3.主營業(yè)務:食品生產、食品銷售、食品紙包裝、容器產品生產；食品互聯網銷售、餐飲服務

　　4.法定代表人：舒思晨

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　(七)寧波鮮啤三十公里貿易有限公司

　　1.公司名稱:寧波鮮啤三十公里貿易有限公司

　　2.注冊地址：浙江省寧波象保合作區(qū)智慧家園12號樓436室

　　3.主營業(yè)務：食品互聯網銷售；食品銷售；酒類經營，機械設備銷售；銷售包裝專用設備

　　4.法定代表人：萬財飛：

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　(八)寧波三十公里投資有限公司

　　1.公司名稱：寧波30公里投資有限公司

　　2.注冊地址:浙江省寧波象保合作區(qū)雙創(chuàng)中心58棟1號317室

　　3.主營業(yè)務:以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；

　　4.法定代表人：萬財飛：

　　5.最近一年又一期的基本財務指標如下:

　　單位：萬元

　　6.增資前后注冊資本及股權變更:

　　本次以債權認購增加的所有注冊資本，無抵押、質押或其他第三方權利，無重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或凍結等涉及債權的司法措施。上述8家公司增資后仍為公司全資子公司(孫)，上市公司仍直接或間接持有其股權100%。

　　三、增資對上市公司的影響

　　此次增資旨在理順精釀行業(yè)公司之間的股權關系，將樂匯國際所有借給精釀行業(yè)的經營建設資金轉為精釀行業(yè)母公司的注冊資本，不增加上市公司對新鮮啤酒行業(yè)的新資本投資。此次增資將有助于精釀行業(yè)在股權結構和資金管理上進一步獨立運營，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于精釀行業(yè)的長期健康發(fā)展。

　　增資不構成上市公司重大資產重組及相關交易，不會改變公司合并報表的范圍，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，符合公司及全體股東的利益，不損害股東的利益。

　　四、增資風險分析

　　增資對象為公司的全資子公司，風險可控，但仍受宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展、市場競爭、管理等因素的影響，投資效果是否達到預期存在一定的不確定性。請注意投資風險。

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程設備有限公司

　　董事會

　　2024年11月23日

　　證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告號：2024-051

　　寧波樂惠國際工程設備有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●2024年12月10日，股東大會召開日期

　　●本次股東大會采用的網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型及次次次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人:董事會

　　(3)投票方式:本次股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合的方式。

　　（4）現場會議的日期、時間和地點

　　2024年12月10日14:00

　　召開地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)朝暉路1號公司二樓會議室

　　(五)網上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

　　自2024年12月10日起，網上投票的起止時間：

　　至2024年12月10日

　　采用上海證券交易所網上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

　?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

　　涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及股東投票權的公開征集

　　無

　　二、會議審議事項

　　股東大會審議的議案和投票股東的類型

　　1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

　　上述提案已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過。詳見《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發(fā)表的相關內容（www.sse.com.cn）上述相關公告。

　　2、特別決議：沒有

　　3、對于中小投資者單獨計票的議案：

　　4、無關聯股東回避投票的議案：

　　回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

　　5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

　　三、股東大會投票注意事項

　?。?）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數。

　　持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統(tǒng)參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

　　持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

　?。?）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東只有在表決完所有提案后才能提交。

　　四、出席會議的對象

　?。?）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方式

　　1.登記方式：出席會議的個人股東應持有原身份證和股東賬戶卡；委托代理人應持有原身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法定股東應持有營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、授權委托書(法定代表人簽字蓋章)、股東賬戶卡、出席人身份證原件等登記手續(xù)。

　　2．注冊時間：2024年12月6日上午8日:30-11:30,下午1:00-4:00。

　　3．注冊地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)朝暉路1號公司法務/證券部。

　　4．登記方式：公司股東或代理人可以直接到公司登記，也可以通過傳真或信件登記（以公司在2024年12月6日下午4點前收到傳真或信件為準）。

　　六、其他事項

　　1．會議期限為半天，與會股東及代表自行承擔交通和住宿費用。

　　2．公司地址：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)朝暉路1號（郵政編碼：315722）

　　3．聯系人：徐力韜

　　4．電話：0574-65832846

　　5．傳真：0574-65836111

　　6．郵箱地址：international@lehui.com

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程設備有限公司

　　董事會

　　2024年11月23日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　第四屆董事會第二次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　寧波樂惠國際工程設備有限公司：

　　2024年12月10日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代表其行使表決權。

　　客戶持有的普通股數量：

　　委托人持有優(yōu)先股數：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)：　　　　　　　　受托人簽名：

　　客戶身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。