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志邦家居有限責任公司 有關一部分股權激勵計劃員工持股計劃 回購注銷執(zhí)行公示
證券代碼：603801股票簡稱：志邦家居公示序號：2024-074
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●回購注銷緣故：志邦家居有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“志邦家居”）2023年限制性股票激勵計劃的2名激勵對象，個人原因已離職，不再合乎激勵條件，依據《上市公司股權激勵管理辦法》、企業(yè)《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）的有關規(guī)定，企業(yè)將這些激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總計42,000股開展回購注銷。
●此次注銷股份的有關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、公司在2024年7月10日舉辦四屆股東會第二十五次大會、四屆職工監(jiān)事第二十四次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。2024年7月26日舉辦2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。具體內容詳見公司在2024年7月11日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2024-038）。
2、2024年7月11日，企業(yè)上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露了《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公示序號：2024-039）。迄今公告期己滿45天，期內并未收到一切債務人對這次提案提出異議的狀況，也并未收到任何公司債權人向公司提出償還債務或是提供相關擔保規(guī)定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
1、約束性股票回購注銷的原因和根據
由于企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃中2名激勵對象已離職，喪失做為激勵對象參加激勵計劃的資質，不再合乎本激勵計劃中關于激勵對象的相關規(guī)定。依據《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，企業(yè)將上述情況激勵對象已獲授但并未解除限售的限制性股票開展回購注銷。
2、此次回購注銷的工作人員、總數
此次約束性股票回購注銷涉及到2名激勵對象，總計回購注銷員工持股計劃42,000股。此次回購注銷結束后，公司總股本會由436,547,813股減少至436,505,813股。
3、回購注銷分配
目前已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設立了復購專用型股票賬戶,同時向中登公司提交了此次回購注銷有關申請辦理，預估此次員工持股計劃于2024年10月17日進行回購注銷，公司后續(xù)將依法處理有關工商變更登記手續(xù)。
三、此次回購注銷后公司股權結構變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業(yè)公司股權結構變化情況如下所示：
（企業(yè)：股）
四、說明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規(guī)定與公司股權激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債權人利益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的目標、股權總數、銷戶日期等信息內容真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與有關激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔所產生的相關法律責任。
五、法律服務合同的結論性想法
總的來說，本所律師覺得，截至本法律服務合同出示之時，公司本次回購注銷部份員工持股計劃相關事宜取得了目前必須的授權和準許，回購注銷的主要原因、總數、價格和此次回購注銷的執(zhí)行情況等均達到《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定。
特此公告。
志邦家居有限責任公司股東會
2024年10月14日
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