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海南高速公路有限責任公司 2024年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：000886股票簡稱：海南高速公示序號：2024-048
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無提升、變動、否定提議的現象。
2、本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議的情況。
一、召開和參加狀況
（一）基本概況
1、舉辦時長：
（1）現場會議時長：2024年9月23日（星期一）在下午2:50。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2024年9月23日9:15至15:00的任意時間。
2、現場會議舉辦地址：海南省?？谑兴{天路16號高速路大廈7樓會議室。
3、舉辦方法：本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的。
4、召集人：董事會。
5、節(jié)目主持人：董事長陳泰鋒老先生。
6、會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東213人，意味著股權312,748,819股，占公司總股份的31.6282%。
在其中：進行現場投票的公司股東2人，意味著股權251,036,039股，占公司總股份的25.9616%。
根據網上投票股東211人，意味著股權56,032,780股，占公司總股份的5.6666%。
2、中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東212人，意味著股權61,712,780股，占公司總股份的6.2410%。
在其中：進行現場投票的公司股東1人，意味著股權5,680,000股，占公司總股份的0.5744%。
根據網上投票股東211人，意味著股權56,032,780股，占公司總股份的5.6666%。
（三）公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長助理列席會議，一部分高管人員及印證侓師出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
（一）本次股東大會提案采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式。
（二）會議審議并且通過《關于聘任2024年度財務審計和內控審計機構的議案》。
總決議狀況：
允許305,509,519股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的97.6853%；
抵制659,300股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.2108%；
放棄900,000股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.2878%。
在其中，中小投資者的表決情況及表決結果：
允許60,153,480股，占列席會議中小投資者所持股份的97.4733%；
抵制659,300股，占列席會議中小投資者所持股份的1.0683%；
放棄900,000股，占列席會議中小投資者所持股份的1.4584%。
決議結論：根據。
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：海南省威爾法律事務所
（二）侓師名字：王吉生、王燕茹
（三）總結性建議：本次股東大會的集結和舉辦程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定；會議召集人具有集結本次股東大會資格；參加及列席的人員均具有正規(guī)資質；本次股東大會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
（一）與會董事簽訂的2024年第三次股東大會決議決定；
（二）海南省威爾法律事務所法律服務合同。
特此公告。
海南高速公路有限責任公司
股東會
2024年9月24日
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