證券代碼：000930股票簡稱：中糧科技公示序號：2024-046

我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、大會參加狀況

中糧集團生物科技股份有限公司（下稱企業(yè)）于2024年7月26日分別由發(fā)傳真和專人送達方式向企業(yè)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員傳出舉辦企業(yè)八屆股東會2024年第五次臨時會議的書面形式通知。大會于2024年7月30日如期召開。在確保全部執(zhí)行董事充足發(fā)表意見的情形下，此次股東會選用通信方式進行表決。此次股東會會議材料同時提供監(jiān)事及高管人員審查。例會應參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議的執(zhí)行董事共9人，參與決議的股東有：江國林先生、張鴻飛老先生、張法國老先生、石碧老先生、王尚文先生、鄭合山老先生、陳國強老先生、李世輝老先生、張念春老先生，合乎《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、提案決議狀況

1.以9票允許、0票反對、0票放棄的表決結果審議通過了《關于調整董事會人數并修訂＜公司章程＞部分條款的議案》。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于調整董事會人數并修訂＜公司章程＞部分條款的公告》。

2.以9票允許、0票反對、0票放棄的表決結果審議通過了《關于提請召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的公告》。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)八屆股東會2024年第五次臨時性會議決議。

特此公告。

中糧集團生物科技股份有限公司

股東會

2024年7月30日

證券代碼：000930股票簡稱：中糧科技公示序號：2024-048

中糧集團生物科技股份有限公司

關于召開2024年第四次股東大會決議的

通告

我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中糧集團生物科技股份有限公司（下稱企業(yè)）第八屆董事會2024年第五次臨時性會議審議通過了《關于提請召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》，現將有關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2024年第四次股東大會決議

2.股東會的召集人：董事會

3.大會集結的合法、合規(guī)：此次會議的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》有關規(guī)定及要求。

4.會議時間：

現場會議舉辦時長：2024年8月16日（星期五）14:30

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間是在2024年8月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票時長：2024年8月16日9:15-15:00。

5.召開方法：當場決議與網絡投票緊密結合。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票。股東可在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權，或參加現場股東會行使表決權。同一投票權只能選當場或網絡表決方式中的一種；同一投票權反復決議以第一次網絡投票結果為準。

6.除權日：2024年8月7日（星期三）

7.參加目標：

（1）截止到2024年8月7日（星期三）中午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事（包含獨董）、監(jiān)事及整體高管人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

（4）依據相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8.會議地點：北京朝陽區(qū)朝陽門南大街兆泰國際中心A座22層

9.企業(yè)將在2024年8月9日（星期五）就本次股東大會公布一次提示性公告，敬請廣大投資者注意。

二、會議審議事宜

1.本次股東大會提議編碼表

2.本次股東大會所決議提案為普通決議議案，應該由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3之上一致通過。

3.本次股東大會提案由企業(yè)八屆股東會2024年第五次臨時會議遞交。主要內容請查閱公司在2024年7月31日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。

公司將對以上提案的中小股東表決結果獨立記票，并立即公開披露。

三、大會備案方式

1.備案方法：當場、信件或傳真?zhèn)浒?/p>

2.登記時間：2024年8月8日9:00－11:30、13:00－17:00

3.備案地址：安慶市開源大道99號中糧科技董事會辦公室

4.委托行使表決權人申報和決議時要提交的文件：

(1)法人股東：本人有效身份證件、個股賬戶；

(2)意味著法人股東出席本次會議的委托代理人：委托代理人本人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、代理投票授權書及受托人個股賬戶；

(3)意味著公司股東出席本次會議的法人代表：本人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法定代表人身份證明書、個股賬戶；

(4)法人代表之外意味著公司股東出席本次會議的委托代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表簽訂的代理投票授權書（蓋公章）、個股賬戶。

公司股東能夠信件或傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，請于出席會議時帶上代理投票授權書等正本，轉送會務人員。

代理投票授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的代理投票授權書或者其它授權文件應該通過公正。

參與現場會議的代理投票授權書請見本通知配件2。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票的具體操作步驟詳細本通知配件1。

五、其他事宜

1.聯系電話

詳細地址：安徽省蚌埠市開源大道99號

手機聯系人：孫淑媛

聯系方式：0552-4926909

郵箱：zlshahstock@163.com

2.大會花費：此次現場會議預估大半天，請出席會議的股東或公司股東委托代理人按時參加；出席會議的股東或公司股東委托代理人吃住、交通出行費用自理。

3.網上投票期內，如投票軟件遇突發(fā)性重要事件的影響，則此次會議屆時。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)八屆股東會2024年第五次臨時性會議決議。

中糧集團生物科技股份有限公司

股東會

2024年7月30日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：360930；

2.網絡投票稱之為：中糧集團網絡投票；

3.本次股東大會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提議進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提議的表決建議為標準；如先向總提議投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提議的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2024年8月16日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年8月16日9:15-15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

茲交由老先生意味著自己（本公司）參加中糧集團生物科技股份有限公司2024年第四次股東大會決議，并代表自己按照下列標示對下述提案網絡投票。

受托人有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股東賬號：受托人股票數：

委托代理人簽字：委托代理人身份證號：

受托人簽字（蓋公章）：

授權委托時間：時間日期

證券代碼：000930股票簡稱：中糧科技公示序號：2024-047

中糧集團生物科技股份有限公司

關于調整董事會人數并修定

《公司章程》一部分條文的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中糧集團生物科技股份有限公司（下稱企業(yè)）于2024年7月30日舉行了第八屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于調整董事會人數并修訂＜公司章程＞的議案》，企業(yè)擬向監(jiān)事會成員總數由9名調整至7名，相對應改動《公司章程》里的有關條款。以上提案有待提交公司股東大會審議。實際修定具體內容如下：

特此公告。

中糧集團生物科技股份有限公司

股東會

2024年7月30日