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南京鋼鐵股份有限責任公司2023年年度股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年3月29日
（二）股東會舉辦地點：南京市六合區(qū)洗甲油甸幸福路8號南鋼寫字樓203會議廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等
本次股東大會由董事會集結，采用現場投票和網上投票相結合的決議。現場會議由董事長黃一新組織。大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《南京鋼鐵股份有限公司章程》《南京鋼鐵股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中副董李國忠，執(zhí)行董事董家驊、陳浩榮、謝霞，獨董王全勝、施設根據騰訊視頻會議系統(tǒng)軟件出席會議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，在其中監(jiān)事長周宇生根據騰訊視頻會議系統(tǒng)軟件出席會議。
3、董事長助理唐睿出席了本次會議，公司部分高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2023年度財務決算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2023年年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2023年年度報告（全篇及引言）
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2024年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資及獨立董事津貼狀況的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關2023本年度日常關聯交易實施情況的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關募集資金投資項目結項并把結余募資用以永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、本次股東大會所決議的所有提案中均是普通決議提案，經出席本次交流會的是表決權的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的半數以上允許。
2、本次股東大會所決議的所有提案中，提案2《2023年年度利潤分配方案》、提案7《關于2023年度董事、監(jiān)事薪酬及獨立董事津貼情況的議案》、提案8《關于2023年度日常關聯交易執(zhí)行情況的議案》和議案9《關于募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的議案》對中小股東獨立記票。
3、本次股東大會所決議的所有提案中，南京南鋼鋼材協(xié)同有限責任公司及其一致行動人湖北省新冶鋼有限責任公司、南京鋼鐵協(xié)同公司等對提案8《關于2023年度日常關聯交易執(zhí)行情況的議案》回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：江蘇泰和法律事務所
侓師：李遠播侓師、尹菁菁侓師
2、律師見證結果建議：
“本所律師覺得，本次股東大會的集結和舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》和《公司章程》的相關規(guī)定，列席會議人員及會議召集人資格真實有效，大會的表決流程和表決結果真實有效?！?/p>
特此公告
南京鋼鐵股份有限責任公司股東會
2024年3月30日
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