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蘭州莫高實業(yè)公司發(fā)展股份有限公司有關2023年年度報告編寫及全新財務審計工作進展的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
按照上海交易所公布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第十三號一退市風險公司信息披露》和《關于做好主板上市公司2023年年度報告披露工作的通知》的相關規(guī)定，“退市風險警示企業(yè)應當分別在年報預約披露日前20個交易日和10個交易日，公布年報編寫及全新財務審計工作進展”，蘭州莫高實業(yè)公司發(fā)展股份有限公司（下稱 “企業(yè)”）將2023年年度報告編寫及全新財務審計進度公告如下：
一、2023年年度報告編寫及全新財務審計工作進展
2023年11月，大信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計團隊入駐企業(yè)實地進行審批工作中。2023年11月17日，企業(yè)董事會審計委員會與年審會計師舉行了財務審計前溝通會，就大信會計師事務所（特殊普通合伙）以及相關內審人員的自覺性、規(guī)劃的審計內容和日程安排等事宜，對可能構成今天關鍵審計事項等狀況進行了溝通。2024年1月月初入駐當場開展審計工作中，企業(yè)董事會審計委員會與年審會計師舉行了溝通會，就財務審計需關注的重要事項、財務審計應對措施、審計時間、人員分配等事宜進行了溝通。具體詳見公司發(fā)布的《有關2023年年度報告編寫及全新財務審計工作進展的通知（公示序號：臨2024-15）。
截至本公告公布日，企業(yè)正有序推進2023年年度報告編寫及內控審計，審計公司正井然有序實行相對應審計流程，已基本完成企業(yè)2023年度財務報告的現場審計工作中，目前正處審計底稿健全、歸納、報告編制、核查環(huán)節(jié)。公司將繼續(xù)積極推動年度報告編寫及內控審計，工程審計進展情況并按相關規(guī)定及時履行信息披露義務。
截至本公告公布日，經和審計公司溝通交流，企業(yè)目前還沒有發(fā)覺可能造成財務報表被出示非標準無保留意見的事宜及詳細情況。在重大賬務處理、關鍵審計事項、審計報告意見種類、財務審計報告出示日程安排等事宜上，公司和審計公司不會有重要矛盾，最后以年度審計報告建議為標準。
二、其他事宜
企業(yè)2023年年度財務報表的預約披露日為2024年3月30日。企業(yè)再次提醒廣大投資者，企業(yè)特定信息披露媒介為《證券時報》及上交所網址（www.sse.com.cn），相關企業(yè)信息均在以上特定新聞媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
蘭州莫高實業(yè)公司發(fā)展股份有限公司股東會
二○二四年三月十六日
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