證券代碼：002237證券簡稱：恒邦股份公告編號：2024-022

　　債券代碼：127086債券簡稱：恒邦轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無否決提案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）召開情況

　　1.股東大會屆次：2023年度股東大會

　　2.會議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會

　　3.現場會議召開時間：2024年4月18日下午14:30

　　網絡投票時間：2024年4月18日。其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2024年4月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　4.召開地點：山東省煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號公司1號辦公樓二樓第一會議室

　　5.主持人：董事長張帆先生

　　6.會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，流通股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　7.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1.參加會議股東的總體情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代表共78人,代表有表決權股份628,945,505股,占公司股份總數的54.7846%。

　　其中，通過現場投票的股東5人，代表股份618,996,466股，占公司總股份的53.9180%。

　　通過網絡投票的股東73人，代表股份9,949,039股，占公司總股份的0.8666%。

　　2.中小投資者出席的總體情況

　　通過現場及網絡投票的股東及股東代表74人，代表有表決權的股份15,025,139股，占公司股份總數的1.3088%。

　　其中，通過現場投票的中小股東1人，代表股份5,076,100股，占公司總股份的0.4422%。

　　通過網絡投票的中小股東73人，代表股份9,949,039股，占公司總股份的0.8666%。

　　中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　3.其他人員出席情況

　　公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，上海市錦天城律師事務所的見證律師列席了本次會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：

　　1.002023年度董事會工作報告

　　表決結果為：同意626,516,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.6139%；反對2,359,927股，占出席會議所有股東所持股份的0.3752%；棄權68,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0109%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,596,612股，占出席會議的中小股東所持股份的83.8369%；反對2,359,927股，占出席會議的中小股東所持股份的15.7065%；棄權68,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4566%。

　　2.002023年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結果為：同意626,542,778股，占出席會議所有股東所持股份的99.6180%；反對2,334,127股，占出席會議所有股東所持股份的0.3711%；棄權68,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0109%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,622,412股，占出席會議的中小股東所持股份的84.0086%；反對2,334,127股，占出席會議的中小股東所持股份的15.5348%；棄權68,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4566%。

　　3.002023年年度報告全文及摘要

　　表決結果為：同意626,520,478股，占出席會議所有股東所持股份的99.6144%；反對2,332,727股，占出席會議所有股東所持股份的0.3709%；棄權92,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0147%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,600,112股，占出席會議的中小股東所持股份的83.8602%；反對2,332,727股，占出席會議的中小股東所持股份的15.5255%；棄權92,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6143%。

　　4.002023年度財務決算報告

　　表決結果為：同意626,550,478股，占出席會議所有股東所持股份的99.6192%；反對2,329,927股，占出席會議所有股東所持股份的0.3704%；棄權65,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0104%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,630,112股，占出席會議的中小股東所持股份的84.0599%；反對2,329,927股，占出席會議的中小股東所持股份的15.5069%；棄權65,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4333%。

　　5.00關于2023年度利潤分配及公積金轉增的議案

　　表決結果為：同意626,643,805股，占出席會議所有股東所持股份的99.6340%；反對2,286,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.3635%；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0024%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,723,439股，占出席會議的中小股東所持股份的84.6810%；反對2,286,400股，占出席會議的中小股東所持股份的15.2172%；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1018%。

　　6.00關于董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案

　　表決結果為：同意626,604,605股，占出席會議所有股東所持股份的99.6278%；反對2,338,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.3717%；棄權2800股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,684,239股，占出席會議的中小股東所持股份的84.4201%；反對2,338,100股，占出席會議的中小股東所持股份的15.5613%；棄權2800股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0186%。

　　7.00關于續(xù)聘公司2024年度審計機構的議案

　　表決結果為：同意626,522,105股，占出席會議所有股東所持股份的99.6147%；反對2,355,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.3745%；棄權67,900股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0108%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,601,739股，占出席會議的中小股東所持股份的83.8710%；反對2,355,500股，占出席會議的中小股東所持股份的15.6771%；棄權67,900股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4519%。

　　8.00關于2024年度資金預算的議案

　　表決結果為：同意626,611,378股，占出席會議所有股東所持股份的99.6289%；反對2,331,327股，占出席會議所有股東所持股份的0.3707%；棄權2,800股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,691,012股，占出席會議的中小股東所持股份的84.4652%；反對2,331,327股，占出席會議的中小股東所持股份的15.5162%；棄權2,800股（其中，因未投票默認棄權2,800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0186%。

　　9.00關于與江西銅業(yè)股份有限公司及其關聯方2024年日常關聯交易預計的議案

　　關聯股東江西銅業(yè)股份有限公司回避表決，關聯股東合計持有公司股份510,643,360股。

　　表決結果為：同意115,948,918股，占出席會議所有股東所持股份的98.0108%；反對2,353,227股，占出席會議所有股東所持股份的1.9892%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,671,912股，占出席會議的中小股東所持股份的84.3381%；反對2,353,227股，占出席會議的中小股東所持股份的15.6619%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　10.00關于2024年度開展套期保值業(yè)務的議案

　　表決結果為：同意626,424,078股，占出席會議所有股東所持股份的99.5991%；反對2,521,427股，占出席會議所有股東所持股份的0.4009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意12,503,712股，占出席會議的中小股東所持股份的83.2186%；反對2,521,427股，占出席會議的中小股東所持股份的16.7814%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　11.00關于公司2024年向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案

　　表決結果為：同意620,430,659股，占出席會議所有股東所持股份的98.6462%；反對8,504,846股，占出席會議所有股東所持股份的1.3522%；棄權10,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0016%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意6,510,293股，占出席會議的中小股東所持股份的43.3293%；反對8,504,846股，占出席會議的中小股東所持股份的56.6041%；棄權10,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0666%。

　　三、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事在本次股東大會上作述職報告。《獨立董事2023年度述職報告》已于2024年3月27日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所楊依見律師、孫佳律師現場見證了本次會議并出具了法律意見書，認為：公司2023年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1.山東恒邦冶煉股份有限公司2023年度股東大會決議；

　　2.上海市錦天城律師事務所關于山東恒邦冶煉股份有限公司2023年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月19日