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投資
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江蘇華晨變壓器有限公司 關于“提高質量、提高效率、回報”行動計劃的公告
證券代碼：603097證券簡稱：江蘇華晨公告號：2024-057
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇華晨變壓器有限公司（以下簡稱“公司”）積極響應上海證券交易所“上海公司“質量效率回報”專項行動，促進公司高質量發(fā)展和投資價值，保護投資者，特別是中小型投資者的合法權益，現(xiàn)結合公司經營和發(fā)展戰(zhàn)略，制定“質量效率回報”行動計劃，2024年12月13日通過第三屆董事會第十二次會議。具體內容如下：
一是深耕主營業(yè)務，提高經營質量
公司的主要業(yè)務是研發(fā)、生產和銷售節(jié)能變壓器、箱式變電站、智能電氣成套設備等輸配電和控制設備。經過十多年的深度培育，公司在輸配電和控制設備行業(yè)積累了豐富的經驗，并不斷進行技術創(chuàng)新和產品開發(fā)。通過為用戶提供安全、可靠、節(jié)能、智能的電力設備產品，為中國電力系統(tǒng)建設提供支持。同時，公司積極布局清潔能源協(xié)調發(fā)展的產品集團，通過加強科技研發(fā)和制造技術，不斷為中國新電力系統(tǒng)建設提供新能源智能電力設備產品，滿足新能源市場相關產品快速發(fā)展的市場需求。
2023年，公司營業(yè)收入151014.77萬元，比2022年增長47.40%。2024年1月至9月，公司營業(yè)收入105001.12萬元，比去年同期增長13.46%。公司將繼續(xù)聚焦核心業(yè)務，積極開拓海外市場，穩(wěn)步推進籌資項目建設，應對行業(yè)變革帶來的挑戰(zhàn)和機遇。
通過實施現(xiàn)金分紅，增加投資者的回報
公司在關注自身發(fā)展的同時，高度重視股東的合理投資回報。嚴格按照法律、法規(guī)等相關要求，實施積極穩(wěn)定的利潤分配政策，綜合考慮股東長期利益、公司行業(yè)特點、經營模式、項目投資資金需求等因素。公司自上市以來，不斷提高盈利能力，優(yōu)化利潤分配方案，通過現(xiàn)金分紅積極回報股東。公司上市后兩年（2022年、2023年）向股東分配的現(xiàn)金紅利為5600萬元，占母公司凈利潤的52.65%。
未來，公司將繼續(xù)穩(wěn)定經營，不斷提高經營能力和盈利能力，協(xié)調業(yè)績增長和股東回報的動態(tài)平衡，實施建設“長期、穩(wěn)定、可持續(xù)”的股東價值回報機制，與投資者分享公司的發(fā)展成果。
三是堅持創(chuàng)新驅動，加快新質量生產力發(fā)展
公司積極響應國家發(fā)展新質量生產力的號召，堅決推進從傳統(tǒng)企業(yè)向數字企業(yè)的轉型，促進自動化和智能設備的廣泛應用，加快新質量生產力的形成。在提高設備效率方面，加強工藝技術創(chuàng)新，重視與生產應用的整合。2024年前三季度，公司研發(fā)投資4357.87萬元，占營業(yè)收入的4.15%。未來，公司將繼續(xù)增加研發(fā)投資，以科技創(chuàng)新引領企業(yè)高質量發(fā)展。
四、加強投資者溝通，傳遞企業(yè)價值
公司高度重視投資者關系管理，積極建立與資本市場的有效溝通機制，傳遞公司的投資價值。通過股東大會、業(yè)績簡報大會和“上海證券交易所電子互動”，公司形成了多層次的溝通機制、熱線等方式與投資者保持及時有效的溝通，充分了解投資者的需求，回答投資者的問題，聽取投資者的意見和建議。同時，及時傳達公司的業(yè)務發(fā)展、財務狀況、產品進展等信息，充分保護投資者的合法權益，穩(wěn)定和提高資本市場的信心。
在與資本市場持續(xù)溝通的過程中，公司將邀請董事長、管理層及相關業(yè)務領導參與投資者關系活動，加強公司與投資者互動的深度和廣度。公司長期與證券公司、公開發(fā)行、私募股權等投資機構保持密切溝通，積極向市場傳達公司價值，通過各種渠道與投資者建立良性互動關系。公司多次參加證券戰(zhàn)略會議，積極接待機構上門研究，與國內電力新行業(yè)研究員建立良好的互動關系，介紹公司投資價值、發(fā)展優(yōu)勢、未來發(fā)展前景，加深投資者對公司的理解和認可，保持公司開放透明的良好資本市場形象。
五、堅持規(guī)范經營，不斷提高治理水平
公司一直高度重視治理水平的提高和完善，不斷加強標準化經營的合規(guī)管理。根據相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司建立了由股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層組成的相對完善的法人治理結構，形成了權力機構、決策機構、監(jiān)督機構和管理執(zhí)行層之間明確的權責、經營規(guī)范、相互協(xié)調、相互制衡的公司治理體系。公司積極推進獨立董事制度改革，根據中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司獨立董事管理措施，修訂完善公司章程、獨立董事工作制度和董事會專項委員會工作規(guī)則等相關規(guī)章制度，充分發(fā)揮獨立董事的專業(yè)性和獨立性，為獨立董事履行職責提供便利，維護投資者特別是中小型投資者的合法利益。
未來，公司將繼續(xù)完善內部控制和治理建設，提高標準化經營水平，根據監(jiān)管要求的最新變化，為保護公司股東的合法權益提供有力保障。
六、強化“關鍵少數”責任，提高履職能力
公司與控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等“關鍵少數”保持密切溝通，及時傳達監(jiān)管動態(tài)和法律法規(guī)信息，跟蹤相關方承諾履行，組織內外培訓，提高“關鍵少數”履行職責和規(guī)則意識。此外，公司定期評估獨立董事的獨立性，確保其能夠獨立、公平地履行職責，為獨立董事的履行提供必要的條件和保障，并指定人員協(xié)助獨立董事高效、順利地履行職責。
未來，公司將繼續(xù)加強“關鍵少數”責任，暢通與監(jiān)管機構和公司的溝通渠道，加強公司實際控制人、管理層和中小股東的風險共享和利益共享意識，倡導共同發(fā)展的理念，進一步促進公司的高質量發(fā)展。
七、其他說明
本行動計劃是基于公司的實際情況，涉及公司規(guī)劃和未來預測是前瞻性陳述，不構成公司對投資者的承諾，未來可能受到宏觀政策調整、行業(yè)競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，請注意相關風險。
特此公告。
江蘇華晨變壓器有限公司
董事會
2024年12月14日
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