|
投資
|
柏誠系統軟件科技發(fā)展有限公司 2024年第四次股東大會決議決定公示
證券代碼：601133股票簡稱：柏誠股份公告序號：2024-065
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年9月12日
（二）股東會舉辦地點：江蘇無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)青蘿大道20號工一智造科技（無錫市）有限責任公司會議廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會的集結、舉行及決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》的相關規(guī)定。本次股東大會由董事會集結，由老總、經理過建廷老先生組織。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理出席了本次會議；公司其他高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、普通決議提案：提案1，已經獲得參加本次股東大會的股東及股東代表持有投票權的二分之一之上根據；
2、特別決議提案：無；
3、對中小股東展開了獨立記票：提案1。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：江蘇省新世紀同事法律事務所
侓師：闞贏、謝文武雙全
2、律師見證結果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結和舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；大會的表決程序流程、表決結果真實有效；本次股東大會產生的決議合理合法、合理。
特此公告。
柏誠系統軟件科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年9月13日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
商業(yè)時報所刊載信息均來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負