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投資
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金圓環(huán)保股份有限責任公司 第十一屆股東會第十次會議決定公示
證券代碼：000546股票簡稱：金圓股份公示序號：2024-068號
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
1．會議報告、舉辦狀況
金圓環(huán)保股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第十次會議通告于2024年8月22日以電子郵件形式傳出。
此次會議于2024年8月23日在杭州市濱江區(qū)江虹路1750號信雅達國際1幢30層公司會議室以通信與現場結合方式舉辦。
2．大會參加狀況
此次會議應參加執(zhí)行董事6人，真實參加執(zhí)行董事6人。
本次會議由董事長趙輝組織，公司部分公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。
3．此次會議的召開合乎《公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1.表決通過《關于豁免第十一屆董事會第十次會議通知期限的議案》。
決議狀況：6票允許，0票反對，0票放棄。
2.表決通過《關于調整第十一屆董事會審計委員會成員的議案》。
決議狀況：6票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網上公布的《關于調整第十一屆董事會審計委員會成員的公告》。
三、備查簿文檔
1．企業(yè)第十一屆股東會第十次會議決定。
特此公告。
金圓環(huán)保股份有限責任公司股東會
2024年8月23日
證券代碼：000546股票簡稱：金圓股份公示序號：2024-069號
金圓環(huán)保股份有限責任公司有關
調節(jié)第十一屆董事會審計委員會組員的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步完善公司治理，確保董事會審計委員會規(guī)范運作，充分運用審計委員會在公司治理結構中的重要性，依據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等有關規(guī)定，金圓環(huán)保股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年8月23日舉辦第十一屆股東會第十次會議審議通過《關于調整第十一屆董事會審計委員會成員的議案》，董事會對第十一屆董事會審計委員會部分成員作出調整。調節(jié)結束后，董事長、總經理趙輝先生辭去審計委員會委員職務，新一任審計委員會委員會由公司獨立董事王端旭先生擔任，與獨董丁惠民老先生（主委）、獨董王曉野老先生所組成的企業(yè)第十一屆董事會審計委員會，任期自此次董事會審議通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。
特此公告。
金圓環(huán)保股份有限責任公司
股東會
2024年08月23日
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