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深圳長久物流有限責任公司 有關增加公司及下屬子公司 2024本年度日常關聯(lián)交易的通知
股票號：603569股票簡稱：長久物流公示序號：2024-060
債卷編碼：113519債卷通稱：長期可轉債
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●是否要提交股東大會審議：本關聯(lián)交易事項不用股東大會審議。
●是不是對關聯(lián)企業(yè)形成較大的依靠：公司和關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的買賣為正常經濟往來，對公司經營水平無不良影響，不會因為以上關聯(lián)方交易對關聯(lián)企業(yè)產生很大依靠，也不會影響公司獨立性。
一、增加日常關聯(lián)交易基本概況
（一）增加日常關聯(lián)交易履行審議程序
2024年4月26日，深圳長久物流有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于預計公司及下屬子公司2024年度日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事回避了該項提案的表決，與此同時經公司第五屆董事會獨董專業(yè)大會第一次會議審議通過。該議案亦已通過企業(yè)2023年年度股東大會決議。具體內容詳見公司在2024年4月27日上海證券交易所網址公布的《關于預計公司及下屬子公司2024年度日常關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2024-042）。
2024年5月28日，企業(yè)第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于追加公司及下屬子公司2024年度日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事薄世久、薄薪澎回避表決，該議案不用提交股東大會審議。
企業(yè)第五屆董事會獨董專業(yè)大會第二次會議審議通過了以上提案，覺得以上關聯(lián)方交易符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和政策的相關規(guī)定，遵循著公布、公平公正、公正的原則，成交價公允價值、有效，根據公司和全體股東的利益，不會損害非關系股東的利益，并沒有對企業(yè)的自覺性組成危害，沒發(fā)現(xiàn)違反公司規(guī)定及損害中小投資者利益的行為和狀況，合乎《公司章程》的相關規(guī)定。打算把該《關于追加公司及下屬子公司2024年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。
（二）此次增加日常關聯(lián)交易預估額度、類型及原因
1、公司關聯(lián)方LK汽車貿易有限公司（中文譯名，下稱“LK企業(yè)”）為境外登記注冊的一家汽車貿易公司，因其最近業(yè)務發(fā)展快速，有一定數量的國產車進口的要求，為確保業(yè)務流程時效性故和有出入口資質的公司分公司協(xié)作，選用體系里公司交易來預防延遲時間配送。LK企業(yè)為2023年12月新注冊的公司，早期業(yè)務流程并未成形，企業(yè)在2024今年初沒有對該關聯(lián)方交易額度開展預估，故增加2024本年度日常關聯(lián)交易預估額度10,000.00萬余元。
2、因訂單量提升，企業(yè)增加與秦皇島市世之捷汽車銷售服務有限公司2024本年度日常關聯(lián)交易預估額度3,500.00萬余元。
詳情如下
企業(yè)：萬余元
二、關聯(lián)企業(yè)講解和關聯(lián)性
1、秦皇島市世之捷汽車銷售服務有限公司
注冊資金：2000萬余元
法人代表：李桂屏
成立日期：2012-04-25
企業(yè)注冊地：錦州市經濟開發(fā)區(qū)漢城西大街289號
主營：捷豹品牌汽車貿易；路虎品牌汽車貿易；二類機動車維修[小型轎車]（全車維修、總程維修、全車維護保養(yǎng)、大修、重點維修、檢修緊急救援）；商用汽車及九座之上汽車、別的工業(yè)設備、五金交電、電子設備、裝飾建材、建筑鋼材、電器產品、別的生活用品、藝術品、汽車零配件、汽車裝飾用品、服飾、箱包皮具、茶銷售業(yè)務；汽車租賃服務；汽車裝潢服務項目以及相關技術咨詢；二手車銷售；代辦公司車輛行政審批制度登記；會議及展覽策劃;洗車服務；車輛貸款業(yè)務流程技術咨詢；車輛商務信息咨詢；場地租用**（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
關聯(lián)性：秦皇島市世之捷汽車銷售服務有限公司為大股東吉林長期實業(yè)集團有限公司控投三級公司。
2、LK汽車貿易有限公司（中文譯名）
注冊資金：5萬美元
成立年限：2023-12-21
法人代表：李堃
企業(yè)注冊地：由于涉及商業(yè)機密，注冊地址不予以公布
主營：車輛進出口貿易服務項目
重要股東：李堃老先生持有公司100%股份
關聯(lián)性：LK股東李堃老師在公司控股股東集團旗下多家企業(yè)出任管理方法職位，依據實質重于形式的基本原則，企業(yè)把它定性為關聯(lián)企業(yè)。
三、定價政策和定價原則
定價政策：以上關聯(lián)方交易以價格行情為基礎，經雙方溝通協(xié)商明確,買賣公允價值,并沒有損害公司以及公司股東的利益。企業(yè)保存積極向第三方選擇的權力，以保證關聯(lián)企業(yè)以正常的價錢向我們公司給予產品與服務。
四、關聯(lián)交易的目地以及對于公司的危害狀況
以上關聯(lián)方交易能夠滿足公司日常正常的業(yè)務發(fā)展的需求，關聯(lián)交易事項標價公允價值，不傷害公司及中小股東的利益。協(xié)作關聯(lián)企業(yè)具備良好企業(yè)信譽和經營情況，將有利于正常的業(yè)務深入開展，也不會對公司的財務狀況、經營業(yè)績造成嚴重不良影響，也不影響公司獨立性。
特此公告
深圳長久物流有限責任公司股東會
2024年5月30日
證券代碼:603569股票簡稱:長久物流公示序號：2024-061
債卷編碼:113519債卷通稱:長期可轉債
深圳長久物流有限責任公司
第五屆董事會第四次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、股東會會議召開情況
深圳長久物流有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第四次會議于2024年5月28日以現(xiàn)場表決方式舉辦，股東會會議報告及有關文件已經在2024年5月24日以書面形式通知加電話確認的方式通知全體董事。董事會目前組員7名，出席會議的執(zhí)行董事7名。會議由董事會集結，合乎《公司法》與本企業(yè)章程的相關規(guī)定，真實有效。
二、股東會會議審議狀況
1、表決通過《關于追加公司及下屬子公司2024年度日常關聯(lián)交易的議案》
決議狀況：贊同5票，抵制0票，放棄0票
表決結果：表決通過
以上提案早已第五屆董事會獨董專業(yè)大會第二次會議審議通過，關聯(lián)董事薄世久、薄薪澎回避表決。具體內容詳見上海交易所網址同一天公示的2024-060號公告。
特此公告
深圳長久物流有限責任公司股東會
2024年5月30日
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