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投資
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貴州省新光新材料股份有限公司 2023年年度股東大會決定公示
證券代碼：688707股票簡稱：振華新材公示序號：2024-033
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年5月10日
（二）股東會舉辦地點：貴州貴陽市白云區(qū)高跨路1號企業(yè)一樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
此次決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，本次大會由老總侯喬坤老先生組織。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，老總侯喬坤、副董向黔新、執(zhí)行董事程琥、梅益、范其勇當場出席會議；不可以出席會議的執(zhí)行董事有吳勇、伍杰，已經向股東會提早休假；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，職工監(jiān)事張夢瑤當場參與，不可以出席會議的公司監(jiān)事有田云、潘敏嫦，已經向股東會提早休假；
3、董事長助理、副總、總法律顧問王敬老先生出席本次會議；老總侯喬坤、經理向黔新老先生、財務主管劉進老先生、高級工程師梅銘老先生列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2023年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2023年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關確定企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2023年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2023年年報及其摘要
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2023年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023年度募資儲放與應用情況的專項報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于使用一部分超募資金永久補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
提案3、6對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京大成（成都市）法律事務所
侓師：蘇紹魁侓師、原松雷侓師
2、律師見證結果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定；參加本次股東大會工作人員資格、召集人資質合理合法、合理；本次股東大會的表決流程和表決結果合理合法、合理。
特此公告。
貴州省新光新材料股份有限公司股東會
2024年5月11日
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