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山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設計有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：601699股票簡稱：潞安環(huán)能公示序號：2023-049
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年11月30日
(二)股東會舉辦地點：山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設計有限責任公司會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，老總王志清老先生組織。此次會議采取現場投票和網上投票相結合的，大會的集結、舉行及決議均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，獨董趙利新老先生由于工作原因無法出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，應邀出席4人，公司監(jiān)事丁東老先生由于工作原因無法出席本次會議；
3、董事長助理馬澤鋒老先生出席本次會議；一部分高層管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1.01提案名字：關系協議書1：與山西潞安工程有限公司簽署
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂企業(yè)《獨立董事工作制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關補充獨董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關提案決議的有關情況表明
1.本次股東大會提案均是一般提案，已經獲得合理投票權股權總量的1/2之上根據；
2.第1項提案，屬關聯方交易，公司控股股東山西潞安煤業(yè)（集團公司）有限公司、山西潞安工程有限公司、天脊能源化工集團有限公司回避表決，該等決定經參加本次股東大會非關系股東及公司股東委托代理人持有投票權1/2之上根據；
3.第1.01、3.01、3.02項提案為中小股東決議獨立記票提案，且中小股東統計分析已去除董監(jiān)高。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（太原市）公司
侓師：弓建峰、郭長淵
2、律師見證結果建議：
山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設計有限責任公司2023年第一次股東大會決議的集結與舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會根據的決議真實有效。
特此公告。
山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設計有限責任公司股東會
2023年12月1日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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