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廣西
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濱化集團有限責任公司 2023年第四次股東大會決議決定公示
證券代碼：601678股票簡稱：濱化股份公示序號：2023-082
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月8日
(二)股東會舉辦地點：山東省濱州市黃河水五路869號濱化集團有限責任公司會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由股東會集結，老總于江老先生組織。大會采用現(xiàn)場記名投票與網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事劉玉安、蘇德民因事無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加2人，公司監(jiān)事韓曉、劉清華、陳林林、閆進福因事無法列席會議；
3、董事長助理張麗麗出席了會議；一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)聘用會計事務所重點規(guī)章制度
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于變更會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于修訂公司部分規(guī)章制度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于修訂《公司章程》及其附件的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)第二期股權激勵計劃管理條例
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關提請股東大會授權股東會全權負責辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
1.提案4以特別決議根據的議案，得到列席會議股東或股東代表所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
2.提案5、6、7，關系公司股東于江、任元濱、濱州市和宜產業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、濱化集團有限責任公司-第一期股權激勵計劃已回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市植德法律事務所
侓師：王月鵬、黃心蕊
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及濱化股份規(guī)章的相關規(guī)定；本次股東大會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；本次股東大會的表決程序及決議方式符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及濱化股份規(guī)章的相關規(guī)定，表決結果真實有效。
特此公告。
濱化集團有限責任公司
股東會
2023年12月8日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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