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南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司 關于企業(yè)董事辭職的通知
證券代碼：603912股票簡稱：佳力圖公示序號：2023-135
可轉債編碼：113597可轉債通稱：佳力可轉債
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到董事及副董羅威德先生書面辭職報告。因羅威德老先生方案離休，申請辭去企業(yè)第三屆董事會董事及副董事長職務，離職后不再擔任公司任何職務。
依據《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，羅威德先生離職未導致企業(yè)監(jiān)事會成員總數小于法律規(guī)定最少總數，也不會影響董事會正常運轉，不會對公司日常管理方法、生產運營造成影響，其辭職申請自送到董事會之日起起效。企業(yè)將根據法定條件及時完成執(zhí)行董事改選、新一任副董的競選等方面的工作。
羅威德老先生在企業(yè)任職期盡職盡責、盡職履責，公司及董事會并對為企業(yè)發(fā)展所做出的努力和貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司股東會
2023年11月29日
證券代碼：603912股票簡稱：佳力圖公示序號：2023-136
可轉債編碼：113597可轉債通稱：佳力可轉債
南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司
有關監(jiān)事離職的公示
本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于近日接到監(jiān)事陳海明先生書面辭職報告。陳海明老先生由于工作調節(jié)緣故，申請辭去企業(yè)第三屆監(jiān)事會公司監(jiān)事職位。
依據《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，陳海明先生離職未導致企業(yè)監(jiān)事會成員總數小于法律規(guī)定最少總數，也不會影響公司監(jiān)事會正常運轉，不會對公司日常管理方法、生產運營造成影響，其辭職申請自送到公司監(jiān)事會之日起起效。企業(yè)將根據法定條件及時完成公司監(jiān)事改選有關工作。
陳海明老先生在企業(yè)任職期盡職盡責、盡職履責，公司及公司監(jiān)事會并對為企業(yè)發(fā)展所做出的努力和貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司職工監(jiān)事
2023年11月29日
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