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杭州天目山藥業(yè)股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600671證券簡稱：*ST目藥公告編號：2023-069
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月5日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市臨安區(qū)上楊路18號二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會提議召開，由董事長李峰先生主持，以記名投票方式表決。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開、表決方式符合《公司法》等國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，董事李峰、獨立董事趙祥現場出席，董事黨國峻、董事劉波、董事宋正軍、董事余靜、獨立董事蓋永梅、裴陽以視頻方式出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事承華現場出席，張迎軍監(jiān)事、王璐監(jiān)事以視頻方式出席本次股東大會；
3、董事會秘書郝亦朗出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司向股東青島匯隆華澤投資有限公司申請借款并由子公司提供擔保暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于增補公司第十一屆非獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所提議案1為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。議案2為普通決議議案，議案獲得出席股東大會股東及股東代理人所持表決權的1/2以上通過。
本次股東大會議案1涉及關聯交易，關聯股東青島匯隆華澤投資有限公司對本議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所
律師：趙正容、楊天元
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人、出席會議人員的資格及表決程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
特此公告。
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年9月6日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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