證券代碼:000591證券簡稱:太陽能公告號:2024-118
債券代碼:149812債券簡稱:22太陽G1
債券代碼:148296債券簡稱:23太陽GK02
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.會議的時間、地點和方式:中節(jié)能太陽能有限公司(以下簡稱公司)第十一屆董事會第十一次會議于2024年12月5日通訊召開。
2.會議通知:2024年11月28日,會議通知和會議材料通過郵件發(fā)送給所有董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.出席會議的人數:會議應表決9名董事,實際表決9名董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議和通過的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議通過了記名投票,審議通過了以下議案:
1.《關于公司機構調整的議案》
根據公司業(yè)務發(fā)展的實際情況,為確保內部機構更好地實現高效運行和協調,更好地適應外部環(huán)境變化和內部業(yè)務需求,支持實現戰(zhàn)略目標,主要情況如下:
(1)組織機構的調整
成立海外業(yè)務部和人力資源部(黨委組織部),將綜合管理部(黨委辦公室)的人力資源和組織人事管理職責劃分為人力資源部(黨委組織部)。
?。?)調整后的公司機構和職責
綜合管理部(黨委辦公室)主要負責日常行政管理、會議管理、印章管理、檔案管理、后勤管理、黨委工作、數字化建設、品牌建設等工作。
人力資源部(黨委組織部)主要負責人力資源規(guī)劃和組織發(fā)展、招聘培訓管理、干部管理和組織人事工作、薪酬考核管理、員工關系管理等工作。
黨建工作部主要負責思想政治建設、組織建設、宣傳工作、團體和企業(yè)文化建設、社會責任等。
財務管理部主要負責會計成本管理、經營資金管理、資產管理、稅務檔案管理、財務管理體系建設(全系統)、財務報告管理(全系統)、會計信息披露(全系統)、資金管理(全系統)、稅務管理(全系統)、綜合預算(全系統)、財務信息管理(全系統)、國有產權管理(全系統)、財務風險控制(全系統)、外部協調等。
項目管理部主要負責項目管理體系建設、國內外業(yè)務合作與營銷、自建項目開發(fā)管理、項目投資計劃制定與項目投資完成定期跟蹤、收購項目初步審查、談判與批準、在建項目管理、新項目公司管理(包括新合資企業(yè))、項目檔案及數據管理等。
管理部主要負責年度業(yè)務計劃管理、業(yè)務分析管理、業(yè)務績效考核、資產管理、子公司管理、運營管理、資產收購、采購管理等。
科技發(fā)展部主要負責戰(zhàn)略規(guī)劃、深化改革管理、科技管理體系建設、科技項目管理、科研資金管理、科研成果管理、科研信息管理、科技創(chuàng)新平臺、科技資質、新技術業(yè)務、技術標準、技術交流培訓、電站技術服務、技術改造、運維管理、雙碳管理等。
董事會辦公室(法律風險控制部)主要負責上市公司治理體系建設、第三屆會議管理、信息披露、投資者關系管理、資本運營等證券事務,以及董事會日常事務、法律體系建設、法律事務、風險控制和合規(guī)管理、商標管理等。
審計部主要負責內部審計管理、審計監(jiān)督、內部控制風險管理、審計項目管理、審計整改等工作。
安全環(huán)保監(jiān)督管理部主要負責安全環(huán)保體系建設、安全生產標準化建設、安全環(huán)保監(jiān)督檢查、安全環(huán)保績效考核、安全環(huán)保教育培訓、安全風險管理、安全應急管理、安全環(huán)保事故調查處理、安全信息統計報告、職業(yè)健康監(jiān)督管理、安全委員會辦公室工作等。
紀委辦公室(巡視辦公室)主要負責監(jiān)督職責(巡視辦公室)、紀律責任等。
海外業(yè)務部主要負責海外市場研究與分析、海外項目開發(fā)與投資預算管理、海外市場合規(guī)與風險管理、海外業(yè)務發(fā)展與客戶關系管理等。
同意9票反對0票棄權0票
投票結果:通過
2.《關于修訂<中節(jié)能太陽能有限公司合規(guī)管理制度>的議案》
詳見同日披露的《中節(jié)能太陽能有限公司合規(guī)管理制度》。
該議案于2024年第十一屆董事會審計與風險控制委員會第八次會議審議通過,全體委員同意審議事項。
三、備查文件
1.第十一屆董事會第十一次會議決議由與會董事簽字并加蓋董事會印章;
2.第十一屆董事會審計與風險控制委員會2024年第八次會議決議由公司董事會審計與風險控制委員會委員簽字并加蓋董事會印章。
特此公告。
中節(jié)能太陽能有限公司
董事會
2024年12月6日
打開微信,點擊底部的“發(fā)現”,
使用“掃一掃”即可將網頁分享至朋友圈。
商業(yè)時報(Business Times)定期傳播有價值的商業(yè)資訊、評論和分析,提供深度的商業(yè)趨勢分析、市場洞察、行業(yè)深度研究以及全球市場分析。商業(yè)時報并非新聞媒體,不提供互聯網新聞采編相關服務。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,請聯系郵箱:Jubao_Times@163.com。
商業(yè)時報所刊載信息均來源于網絡,并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產生的法律后果由使用者自負
渝公網安備 50010602503706 號