證券代碼：603303股票簡稱：得邦照明公示序號：2024-036

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

（一）橫店集團得邦照明有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第十一次大會（下稱“此次會議”）于2024年8月14日在企業(yè)行政樓三樓會議室以現(xiàn)場會議形式舉辦。

（二）此次會議報告于2024年8月4日以專人送達和電子郵箱方式向整體公司監(jiān)事傳出。

（三）本次會議由公司監(jiān)事現(xiàn)任主席厲國平組織，例會應參加公司監(jiān)事3名，真實參加公司監(jiān)事3名。

（四）此次會議集結、舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，會議決議真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

本次會議審議并且通過如下所示提案：

（一）表決通過《關于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案》

職工監(jiān)事建議：企業(yè)2024年半年度報告全篇及引言的具體內容文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的各項規(guī)定，真實準確地反映企業(yè)報告期經營管理和經營情況；企業(yè)2024年半年度報告全篇及引言編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2024年半年度報告編制與審核人員有違背保密紀律的舉動。

具體內容詳見公司在本公告同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司2024年半年度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票放棄。

（二）表決通過《關于公司使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

職工監(jiān)事建議：企業(yè)對臨時閑置不用自籌資金開展投資理財能夠提高公司的盈利，品種為短期的理財或凈值型產品，嚴控風險，也不影響企業(yè)的正常運營。該事項依法履行必須的審批流程，管理決策審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。允許企業(yè)使用信用額度總額不超過9億的自籌資金開展委托理財，在相關額度內資產可翻轉應用。

參會公司監(jiān)事出席了第四屆董事會第十二次大會，覺得董事會在做出決議的過程中沒有違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，合乎股東和公司的整體權益。

具體內容詳見公司在本公告同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?024-037）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票放棄。

特此公告。

橫店集團得邦照明有限責任公司職工監(jiān)事

2024年8月16日

●上報文檔

第四屆職工監(jiān)事第十一次會議決議

證券代碼：603303股票簡稱：得邦照明公示序號：2024-035

橫店集團得邦照明有限責任公司

第四屆董事會第十二次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

（一）橫店集團得邦照明有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第十二次大會（下稱“此次會議”）于2024年8月14日在企業(yè)行政樓三樓會議室以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。

（二）此次會議報告于2024年8月4日以手機、專人送達及電子郵件方式向全體董事傳出。

（三）本次會議由董事長倪強老先生集結并主持，例會應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，獨董竇林平老先生、衛(wèi)龍寶老先生、葉慧芬女性采用通訊表決，監(jiān)事及部分高管人員出席了此次會議。

（四）此次會議的集結、舉行和決議程序流程均達到《公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，會議決議真實有效。

二、股東會會議審議狀況

本次會議審議并且通過如下所示提案：

（一）表決通過《關于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案》

本議案已經公司董事會審計委員會表決通過。

具體內容詳見公司在本公告同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司2024年半年度報告》。

表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄，0票逃避。

（二）表決通過《關于公司使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

為提升閑置自有資金的使用率，增加公司盈利，在確保不影響公司正常運營，并確保資產流動性可靠性和前提下，企業(yè)擬使用不得超過9億的閑置自有資金開展委托理財。

具體內容詳見公司在本公告同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?024-037）。

表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄，0票逃避。

特此公告。

橫店集團得邦照明有限責任公司股東會

2024年8月16日

●上報文檔

1.第四屆董事會第十二次會議決議

公司代碼：603303　　　　　　　　　　公司簡稱：得邦照明

橫店集團得邦照明有限責任公司

2024年半年度報告引言

二〇二四年八月

第一節(jié)重要提醒

1.1本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為更好地了解本公司的經營業(yè)績、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到上交所網址http://www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2本董事會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連帶的法律依據。

1.3企業(yè)全體董事參加董事會會議。

1.4本上半年度匯報沒經財務審計。

1.5股東會決議申請的本報告期利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

無

第二節(jié)公司概況

2.1公司概況

2.2關鍵財務報表

企業(yè)：元貨幣：rmb

2.3前10名股東持股登記表

企業(yè):股

2.4截至報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用√不適合

2.5大股東或控股股東變動狀況

□可用√不適合

2.6在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

企業(yè)應根據重要性原則，表明報告期內公司生產經營情況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有重大影響和在未來會有重大影響的事宜

□可用√不適合

橫店集團得邦照明有限責任公司

老總：倪強

股東會準許申報時間：2024年8月14日

證券代碼：603303股票簡稱：得邦照明公示序號：2024-037

橫店集團得邦照明有限責任公司

關于使用一部分閑置自有資金

開展委托理財?shù)耐ㄖ?/p>

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●委托理財商品：國有大型銀行或全國股份制銀行公開發(fā)行的R1（極中低風險）及R2（較中低風險）級別投資理財產品。

●委托理財信用額度：擬使用不得超過計rmb9億的已有閑錢開展委托理財，受權使用年限為決議組織表決通過的時候起九個月內，在相關額度和時限范圍之內，此筆資產循環(huán)再生翻轉應用。

●已履行審議程序：橫店集團得邦照明有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年8月14日舉辦第四屆董事會第十二次大會、第四屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。

●尤其風險防范:委托理財事宜可能會受到各種銷售市場波動的影響，長期投資具有不確定性。敬請投資者留意相關風險并理性投資。

一、委托理財簡述

（一）委托理財目地

在保證公司正常運營需要周轉資金的情形下，提高資金利用率，合理安排閑錢，增加公司盈利。

（二）委托理財額度

企業(yè)將應用總額不超過9億的閑錢開展委托理財，在信用額度范圍之內循環(huán)再生翻轉應用。

（三）自有資金

企業(yè)閑置自有資金。

（四）委托理財方法

投向國有大型銀行或全國股份制銀行發(fā)行投資理財產品。選定商品務必明確標注為R1（極中低風險）或R2（較中低風險）級別，以保證經營風險最低化。

投資理財產品受托方須提供資信評估優(yōu)質、品行端正的優(yōu)秀金融企業(yè)，與企業(yè)不存在關聯(lián)關系。

（五）委托理財時限

此次委托理財受權信用額度的使用期限為自此次股東會會議審議通過的時候起九個月內合理，在這里信用額度授權范圍內資產能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。

二、審議程序

公司在2024年8月14日舉辦第四屆董事會第十二次大會、第四屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)使用信用額度不得超過9億元人民幣的閑置自有資金選購嚴控風險的投資理財產品，授權使用期限自此次董事會審議通過的時候起九個月內。在相關額度和時間內，此筆資產循環(huán)再生翻轉應用。

三、投資風險分析及風控策略

1、經營風險

（1）雖然已有閑錢選購的投資理財產品歸屬于嚴控風險的投資產品，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動風險、利率的風險、利率風險、市場風險、信息的傳遞風險性及其不可抗拒風險性等多種因素。

（2）相關人員的風險管控，包含人為失誤、詐騙行為等。

2、企業(yè)對可能出現(xiàn)的相關風險采取有效措施如下所示：

（1）創(chuàng)建嚴苛的風險控制體制，按時評價和監(jiān)管風險性，保證財產安全。企業(yè)將及時分析和跟蹤投資理財產品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險。如出現(xiàn)商品發(fā)行主體經營情況惡變、所項目投資的商品遭遇虧本等重要不利條件時，企業(yè)將及時予以公布，以盡可能地確保資金的安全。

（2）企業(yè)及時向決議組織匯報委托理財?shù)墓ぷ鬟M展，包含盈利、風險等，確保信息的公開性與時效性。公司財務部重點對理財產品資產使用與保管問題進行內部控制，并且于每季末對每一個投資理財產品加盟項目進行檢查。

（3）獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。

（4）企業(yè)將加強人員培訓管理，提高員工的危機意識及使用技能，減少風險管控。

四、項目投資對公司的影響

企業(yè)：人民幣元

企業(yè)以保證日常運營及財產安全為原則，規(guī)范使用臨時閑置自有資金開展委托理財，不容易對公司經營和現(xiàn)金流量造成不利影響，有助于提高資金使用效益，為公司發(fā)展和股東獲得回報率。

企業(yè)購買理財記入資產科目“交易性金融資產”，利息收入記入本年利潤中“長期投資”。還是要以年度審計報告結果為準。

特此公告。

橫店集團得邦照明有限責任公司股東會

2024年8月16日