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財經
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福建傲農微生物科技集團股份有限公司 2023年年度股東大會決定公示
證券代碼：603363股票簡稱：*ST傲農公示序號：2024-135
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年6月6日
(二)股東會舉辦地點：福建泉州市豐澤區(qū)石亭鎮(zhèn)興亭路與寶蓮路交接處企業(yè)漳州市科技園區(qū)會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
此次年度股東大會由董事會集結，由于董事長吳有林老先生由于工作原因無法參加本次股東大會，經過半數執(zhí)行董事一同舉薦，本次會議由董事楊州老先生組織。大會采取現場投票和網上投票緊密結合方法舉辦并決議。大會的集結、舉辦、表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，應邀出席4人，執(zhí)行董事吳有林、王宏、艾春香由于工作原因無法出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事連智容、張珠娜由于工作原因無法出席本次會議；
3、董事長助理彭江老先生出席本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2024年數為全產業(yè)鏈合作伙伴提供擔保提案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2024年度公司及下屬子公司彼此做擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2023年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2023年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2023年年報及其摘要
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2023年度利潤分配預案及2024年中后期股票分紅事項提案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任2024年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業(yè)未彌補虧損做到實收股本總金額三分之一的提案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：2023年度財務決算報告和2024年度財務計劃計劃方案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關停止出讓分公司51%股份的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關一部分募投項目停止并將剩余募資永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關提案決議的有關情況表明
此次會議的議案1、提案2、提案10為特別決議議案，都已得到出席會議的公司股東（包括公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。
此次會議議案10為涉及到關系公司股東需回避表決的議案，關系公司股東未參加此次會議表決。
此次會議全部提案均獲根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：金奐佶、許雪霏
2、律師見證結果建議：
企業(yè)本次股東大會集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、會議表決程序流程均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合理合法、合理。
特此公告。
福建傲農微生物科技集團股份有限公司股東會
2024年6月7日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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