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財經
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格力地產股份有限公司 2023年年度股東大會決議公告
證券代碼：600185證券簡稱：格力地產公告編號：臨2024-033
債券代碼：185567、250772債券簡稱：22格地02、23格地01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年4月23日
(二)股東大會召開的地點：珠海市石花西路213號格力地產股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長陳輝先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2023年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2023年年度報告》全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《2023年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2023年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于《未來三年股東回報規(guī)劃（2024年-2026年）》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均審議通過，議案均為普通決議議案，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：德恒永恒（橫琴）聯(lián)營律師事務所
律師：陳堅、彭星元
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、出席、列席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
格力地產股份有限公司
董事會
2024年4月24日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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