|
財經
|
海南海峽航運股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決議公告
股票簡稱：海峽股份股票代碼：002320公告編號：2024-07
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1.本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
2.本次股東大會以現場結合網絡投票方式召開。
一、會議召開和出席情況
海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第一次臨時股東大會于2024年3月28日在海南省?？谑袨I海大道157號港航大廈14樓會議室召開，會議采取現場結合網絡投票方式舉行。參加本次會議的股東及股東代表共計22人，代表有表決權的股份1,663,758,033股，占公司總股本的74.64%。其中，出席現場會議的股東及股東代表5人，代表有表決權的股份1,314,692,765股，占公司總股本的58.98%；通過網絡投票出席會議的股東17人，代表有表決權的股份349,065,268股，占公司總股本的15.66%。本次會議由公司董事會召集，由副董事長張婷女士主持。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表
決結果如下：
?。ㄒ唬徸h通過關于增加經營范圍的議案。
表決結果為：同意1,663,749,258股，占出席會議有效表決權總數的99.99%；反對8,775股，占出席會議有效表決權總數的0.00053%；棄權0股。其中，中小股東同意36,180,497股，占出席會議中小股東有效表決權總數的99.98%；反對8,775股，占出席會議中小股東有效表決權總數的0.0242%；棄權0股。
?。ǘ┮蕴貏e決議方式審議通過關于修訂《公司章程》的議案。
表決結果為：同意1,663,749,258股，占出席會議有效表決權總數的99.99%；反對8,775股，占出席會議有效表決權總數的0.00053%；棄權0股。其中，中小股東同意36,180,497股，占出席會議中小股東有效表決權總數的99.98%；反對8,775股，占出席會議中小股東有效表決權總數的0.0242%；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京大成（?？冢┞蓭熓聞账鶑垥x頊律師、李佳倫律師出席了本次股東大會，進行了現場見證，并出具了《關于海南海峽航運股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《海南海峽航運股份有限公司公司章程》《海南海峽航運股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、備查文件
?。ㄒ唬┖Ｄ虾{航運股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；
?。ǘ┍本┐蟪桑ê？冢┞蓭熓聞账蛾P于海南海峽航運股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
海南海峽航運股份有限公司
董事會
2024年3月29日
商業(yè)時報所刊載信息均來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負