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什么實業(yè)股份有限公司 2023年第六次股東大會決議決定公示
證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公示序號：2023-110
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月7日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)東配樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，老總李本斌老先生組織，大會集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，應邀出席4人，執(zhí)行董事張電子器件老先生、執(zhí)行董事劉信業(yè)老先生、獨董劉民英老先生、獨董武俊安先生和獨立董事尚賢女性由于工作原因未出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，公司監(jiān)事李豐功老先生、公司監(jiān)事王永紅女士和監(jiān)事許國紅女士由于工作原因未出席本次會議；
3、董事長助理、財務經理李勇老先生出席了本次會議；總法律顧問許仁剛老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關為公司控股子公司河南省平煤神馬聚碳原材料有限責任公司提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關為公司控股子公司河南省什么尼龍化工有限責任公司提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關為公司控股子公司河南省什么綿綸科技有限公司提供擔保提案
決議結論：根據
決議狀況：
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京眾天法律事務所
侓師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定；本次股東大會列席會議工作人員資格及會議召集人資質真實有效；本次股東大會的表決程序及表決結果真實有效。
特此公告。
什么實業(yè)股份有限公司股東會
2023年12月8日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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