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青島市康普頓科技發(fā)展有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：603798股票簡稱：康普頓公示序號：2023-048
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月28日
(二)股東會舉辦地點：座落在青島市嶗山區(qū)深圳路18號公司辦公樓四樓會議室。
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
會議由董事會集結，董事會老總朱磊組織，以現(xiàn)場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，大會集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理王黎明列席會議；公司部分高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：修定《青島康普頓科技股份有限公司章程》并授權公司管理人員或者其法定代理人申請辦理工商變更登記的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：升級《青島康普頓科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：修定《青島康普頓科技股份有限公司董事會董事會議事規(guī)則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
此次會議全部提案均表決通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：山東省文康法律事務所
侓師：姜知泰，霍麗如。
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結與舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，本次股東大會的召集人及參加/列席工作人員資格真實有效，本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效。
特此公告。
青島市康普頓科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月29日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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