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北京市北摩高科耐磨材料有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002985股票簡稱：北摩高科公示序號：2023-034
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現否定提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、召開時長
（1）現場會議舉辦時長：2023年11月13日（星期一）在下午14:00
（2）網上投票時長：
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年11月13日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為2023年11月13日9:15—15:00。
2、現場會議地址：北京昌平區(qū)清河工業(yè)園區(qū)北摩高科行政辦公樓二樓會議室
3、召開方法：采取現場決議與網上投票相結合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長王淑敏女性
6、此次會議的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。
7、列席會議股東整體情況
（1）進行現場和網上投票股東46人，意味著股權167,747,211股，占上市企業(yè)總股份的50.5486%。
在其中：進行現場投票的公司股東19人，意味著股權165,500,099股，占上市企業(yè)總股份的49.8714%。
根據網上投票股東27人，意味著股權2,247,112股，占上市企業(yè)總股份的0.6771%。
（2）中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者35人，意味著股權4,771,756股，占上市企業(yè)總股份的1.4379%。
在其中：進行現場投票的中小投資者8人，意味著股權2,524,644股，占上市企業(yè)總股份的0.7608%。
利用網上投票的中小投資者27人，意味著股權2,247,112股，占上市企業(yè)總股份的0.6771%。
（3）出席會議的有關人員
企業(yè)的全體董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的見證侓師參加或出席了此次會議。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會采用現場決議和網上投票相結合的方式，決議表決結果如下：
1、決議并且通過《關于部分募投項目結項暨變更募集資金用途的議案》
表決結果：允許167,616,715股，占列席會議所有股東所持股份的99.9222%；抵制130,496股，占列席會議所有股東所持股份的0.0778%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中，中小投資者表決結果：允許4,641,260股，占出席會議的中小投資者所持股份的97.2652%；抵制130,496股，占出席會議的中小投資者所持股份的2.7348%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結果：根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京德恒法律事務所
2、侓師名字：侯慧杰、劉艷菲
3、總結性建議：本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質、會議審議事項和決議程序流程、大會表決結果均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，大會產生的決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經與會董事簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、法律服務合同；
3、深交所要求的其他資料。
特此公告。
北京市北摩高科耐磨材料有限責任公司股東會
2023年11月13日
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