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蘇州科達科技股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達公告編號：2024-021
轉債代碼：113569轉債簡稱：科達轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年3月25日
(二)股東大會召開的地點：蘇州高新區(qū)金山路131號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
注：參與本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共計6人，代表股份總數145,431,702股，占公司總股本的28.91%。其中，參與現場表決的股東共計6名，持有表決權的股份總數145,431,702股，占公司股本總數的28.91%，計入上述表格數據。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場會議和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會會議由公司董事長陳冬根先生主持。本次會議的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張文鈞出席了會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于董事會提議向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會表決的議案為特別決議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海東方華銀律師事務所
律師：黃勇、黃夕暉
2、律師見證結論意見：
公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效
特此公告。
蘇州科達科技股份有限公司董事會
2024年3月26日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達公告編號：2024-022
轉債代碼：113569轉債簡稱：科達轉債
蘇州科達科技股份有限公司關于
“科達轉債”轉股價格修正暨轉股停復牌的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●證券停復牌情況：適用
因“科達轉債”實施修正條款,本公司的相關證券停復牌情況如下：
修正前轉股價格：14.57元/股
修正后轉股價格：8.68元/股
科達轉債本次轉股價格修正實施日期：2024年3月27日
蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月9日公開發(fā)行了面值總額為51,600.00萬元的可轉換公司債券，并于2020年4月8日在上海證券交易所上市交易（轉債簡稱“科達轉債”，轉債代碼“113569”）?！翱七_轉債”存續(xù)起止日期為2020年3月9日至2026年3月8日，轉股起止日期為2020年9月14日至2026年3月8日，初始轉股價格為14.88元/股，最新轉股價格為14.57元/股。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關公告。
一、本次向下修正“科達轉債”轉股價格的依據
根據《蘇州科達科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）相關條款規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行可轉債的股東應當回避。
修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者，且不低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。如該次股東大會召開時，上述指標高于調整前“科達轉債”的轉股價格（14.57元/股），則“科達轉債”轉股價格無需調整。
若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
截至2024年3月8日，公司股價存在連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%之情形，已觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的轉股價格向下修正的條件。
二、本次向下修正“科達轉債”轉股價格履行的審議程序
公司于2024年3月8日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，并提交2024年第一次臨時股東大會審議。
公司于2024年3月25日召開了2024年第一次臨時股東大會，以特別決議審議通過了《關于董事會提議向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，同時授權董事會根據《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正“科達轉債”轉股價格相關事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項。
公司于2024年3月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，將“科達轉債”的轉股價格由14.57元/股，向下修正為8.68元/股。
三、本次向下修正“科達轉債”轉股價格的結果
公司2024年第一次臨時股東大會召開前二十個交易日公司股票交易均價為8.03元/股，2024年第一次臨時股東大會召開前一交易日公司股票交易均價為8.15元/股，公司最近一期經審計的每股凈資產為2.547元/股，公司股票面值為1元/股。因此，本次修正“科達轉債”轉股價格應不低于8.15元/股。
根據《募集說明書》的相關條款及公司2023年第一次臨時股東大會授權，綜合考慮上述價格和公司實際情況，公司董事會決定將“科達轉債”的轉股價格由14.57元/股向下修正為8.68元/股，修正后的轉股價格自2024年3月27日起生效?！翱七_轉債”轉股期起止日期為2020年9月14日至2026年3月8日，自2024年3月26日停止轉股，2024年3月27日起恢復轉股，請各位投資者注意投資風險。
特此公告。
蘇州科達科技股份有限公司董事會
2024年3月26日
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